Funzionalità

Domino riunisce in un'unica indagine tutto quello che un investigatore riceve: tabulati, dump di cella, rilevazioni degli IMSI catcher, estratti conto, fatture elettroniche ed elenchi dell'Agenzia delle Entrate, crypto, telefoni sequestrati e chat, visure catastali, accessi online con gli indirizzi IP, fascicoli SDI, annunci online, transiti di veicoli, passeggeri dei voli, elenchi degli sbarchi e degli alloggiati, atti, decreti e intercettazioni. Trova da solo i punti di contatto e li mostra in tabelle, grafi, mappe e linee del tempo. Con Domino AI puoi fare domande sull'indagine come le faresti a un collega, e anche su come si usa il programma; il Taccuino tiene il diario del lavoro e la Traduzione AI Offline traduce i documenti sul tuo PC. I dati restano sul tuo PC, in un database cifrato con la tua password.

L'indagine al centro

Dalla Home scegli l'indagine e trascini i file nella finestra: Domino riconosce da solo di che cosa si tratta. In alto trovi sempre l'indagine aperta con la Procura e il tipo di procedimento, la ricerca in tutta l'indagine, il pulsante AI, il cesto CORRELA e le notifiche.

• Un'anteprima modificabile prima di ogni importazione: controlli e correggi, poi salvi
• In ogni importazione colleghi il decreto, o ne crei uno nuovo; gli archivi zip si estraggono da soli
• Riepilogo di ogni importazione, file per file; nell'anteprima dei tabulati, le novità rispetto ai dati già nell'indagine
• Tasto destro su qualunque dato: da quale file viene, e quando è stato importato
• Righe importanti evidenziate con sette colori, che restano alla riapertura, e colonne vuote nascoste in un clic
• Scadenze di tutte le indagini in un colpo d'occhio, con i termini di conservazione scritti dal tuo ufficio
• Pulsante «?» su ogni pagina per aprire la Guida al punto giusto, testo più grande e barra laterale riducibile
• Video lezioni dell'Accademia su ogni sezione, da aprire dal programma o dal sito

Domino AI: domande sull'indagine

Scrivi una domanda come la diresti a un collega: «chi ha chiamato questo numero a marzo dopo le 22?», «che rapporti hanno Rossi e Bianchi?», «bonifici sopra 5000 euro verso l'estero». Domino risponde con un breve riepilogo e, sotto, i riferimenti nell'indagine, numerati e apribili con un clic. Puoi chiedere anche come si fa una cosa: «come importo un estratto conto?».

• Vedi sempre come Domino ha capito la domanda, e puoi correggerla
• Analisi che incrociano più fonti: soggetti collegati, percorso del denaro e delle crypto, eventi prima e dopo il fatto, anomalie non ancora viste
• Dichiarazioni a confronto con i dati: quanto scritto nei verbali messo accanto a tabulati, celle e veicoli
• Domande su come si usa Domino: risponde con i paragrafi della Guida, da aprire con un clic, anche senza un'indagine aperta
• Ogni risposta è un calcolo sui dati, con il criterio e i suoi limiti: sono indicatori da verificare, la valutazione resta all'operatore
• Intelligenza artificiale facoltativa che gira solo sul tuo PC, anche senza internet: nessun dato e nessuna domanda escono dal computer. Con una scheda video adatta risponde molto più in fretta. Domino funziona anche senza

Aggiornata nella 3.17

Tabulati, dump di cella e IMSI catcher

I tabulati dei principali operatori, anche in PDF, diventano un'unica base di dati per soggetto. Ogni tabulato è collegato al decreto con cui è stato acquisito. A sinistra scegli che cosa guardare per decreto, operatore, persona o target, anche più target insieme.

• Traffico, contatti, celle e IMEI con filtri e statistiche; filtro della durata, spunte sugli eventi che interessano ed esportazione delle righe scelte
• Statistiche del traffico: 38 tabelle con grafici (contatti, orari, giorni, celle, IMEI, incroci fra target), anche a schermo intero ed esportabili
• Centro anomalie: cambi di telefono, contatti nuovi o cessati, cella notturna prevalente lontana da residenza, immobili o domicili noti, contatti a cadenza fissa e squilli brevi ripetuti
• Abitudini del soggetto: la cella notturna prevalente confrontata con residenza, immobili e soggiorni negli alloggiati
• Elenchi delle celle degli operatori con posizione, direzione e apertura delle antenne: sulla mappa la cella è uno spicchio
• Copertura e buchi: i periodi senza dati, giorno per giorno
• Tabulati mancanti rispetto ai decreti, elenchi di celle e qualità dell'importazione, con gli orari sfasati fra due fonti segnalati
• Intestatari delle utenze e punti vendita delle SIM; i numeri ancora senza intestatario esportati in un file per la richiesta delle anagrafiche
• Tabulati in archivi con password aperti da soli, e target doppi riuniti in uno solo
• Dump di cella: le utenze presenti in più luoghi e momenti, escludendo i residenti, con gli intestatari dati dal gestore, la colonna «In rubrica» per i numeri già nelle rubriche dei telefoni sequestrati e i report in PDF, Word ed Excel
• IMSI catcher: le rilevazioni delle missioni incrociate con le utenze, gli IMEI e gli intestatari delle SIM dell'indagine

Aggiornata nella 3.17

Relazioni, luoghi e tempi

Chi parla con chi, dove si trova e quando: Domino lo mostra con il grafo dei contatti, le mappe e la Timeline. Con il tasto destro su un contatto o su un luogo vedi tutti gli eventi da cui nasce.

• Grafo delle relazioni con il percorso più breve fra due numeri e i nodi più collegati, anche solo per i contatti che scegli
• Cerchie di contatti più collegati fra loro e persone «ponte» evidenziate nel disegno
• Confronto fra due periodi: collegamenti nuovi, comuni e scomparsi, con colori diversi
• Mappa investigativa: celle, movimenti di denaro e annunci sulla stessa mappa, con lo scorrere del tempo
• Timeline di più soggetti con le contemporaneità evidenziate, veloce anche con molti eventi
• Compresenze e spostamenti congiunti fra soggetti
• «Chi era nei paraggi» di un punto all'ora del fatto, anche dal tasto destro di un dump, e «Chi aveva questo IP?» dalle sessioni dati dei tabulati
• Mappe che funzionano anche dietro il proxy dell'ufficio, con la prova in un clic
• Mappa d'Italia anche senza internet, a schermo intero e con lo stile che preferisci: chiaro, grigio, bianco, scuro o nero

Novità 3.12

Accessi online e indirizzi IP

Gli accessi con IP e orario già importati, dalle risposte delle piattaforme, dagli exchange di criptovalute e dagli annunci, si ritrovano tutti in un posto solo, con l'ora italiana.

• Indirizzi IP con gestore e nazione, ricavati da una banca dati inclusa in Domino, senza consultare servizi esterni
• Sessioni, account, IP usati da più account e la mappa degli accessi
• «Confronta con i tabulati»: quale utenza aveva una sessione dati con quell'IP in quel momento
• Risposte di Libero e Virgilio lette con l'ora giusta, anche trascinate nella Home
• Filtri avanzati, statistiche e grafo; ogni corrispondenza è un'indicazione da verificare, perché lo stesso IP pubblico può essere usato da molti clienti

Aggiornata nella 3.16

Conti, fatture e crypto

Estratti conto di Poste e di decine di banche, carte, Amex, Nexi, money transfer, Archivio dei rapporti, fatture elettroniche, elenchi dell'Agenzia delle Entrate ed exchange di criptovalute. Domino ricostruisce i flussi e li collega alle persone dell'indagine.

• «Segui il denaro»: da chi paga a chi riceve, avanti e indietro nel tempo
• Spunte sui movimenti, con numero, entrate, uscite e saldo dei soli movimenti spuntati
• «Selezioni salvate»: decreti, istituti, soggetti, carte e IBAN scelti si salvano con un nome e si ricaricano con un clic
• «Cerca in tutta la Finanza»: tutti i punti dell'indagine in cui compare un IBAN, una carta o una controparte
• IBAN, carte e codici fiscali incrociati fra tutte le fonti; banca e filiale ricavate dall'IBAN con gli elenchi della Banca d'Italia, anche sulla mappa
• Passaggi fra conti bancari ed exchange, indicatori e decreti collegati
• Exchange come Binance, Coinbase, Kraken, Bitpanda, Crypto.com e OKX: «Segui i fondi» e indirizzi dei wallet trovati nei testi; le transazioni crypto fra due persone entrano anche nelle analisi incrociate
• Money transfer come Western Union, MoneyGram, RIA e I Transfer, anche nelle analisi che li riuniscono
• Fatture elettroniche ed elenchi Excel dell'Agenzia delle Entrate, clienti e fornitori dichiarati, collegati ai pagamenti e ai contatti telefonici, con filtri avanzati, statistiche e indicatori da verificare
• Estratti conto in PDF di formato nuovo letti con un modello che prepari tu, con il controllo della catena dei saldi
• Un file importato dopo completa i dati mancanti dei movimenti già presenti; con «Aggiorna DB» i file già importati si rileggono quando Domino impara a leggerli meglio
• «Prospetto per anno» della persona: redditi, entrate, uscite, fatture, veicoli e quote, in PDF e Word «da verificare»
• Promemoria creati dal tasto destro su un conto o un movimento, con l'IBAN già nelle note
• Filtro per valuta e controvalore indicativo in euro dei movimenti in valuta, calcolato sul PC: gli importi del file restano quelli

Aggiornata nella 3.13

Persone e società

Ogni persona e ogni società ha il suo dossier: utenze, conti, documenti, immobili, atti in cui compare, legami con il resto dell'indagine.

• Scheda soggetto in PDF o Word: scegli le sezioni, vedi subito l'anteprima, con modelli pronti («Scheda per informativa», «Per consegna a terzi»...) e quattro aspetti; ufficio, «Allegato n.» e spazio per la firma
• Documenti d'identità letti dalle immagini: patente, passaporto, carta d'identità, anche nelle foto delle chat
• Scheda ANPR, Anagrafe Tributaria, schermate SDI, cronologico ACI/PRA delle targhe e cartellino di identificazione della Polizia Penitenziaria, con le foto, riconosciuti da soli
• Fascicolo SDI diviso per argomento, con i controlli su strada e le persone controllate insieme; «Applica alla persona» completa la scheda, con anteprima
• Cronologia di telefoni e SIM usati dal soggetto, e dossier con tutte le schede a portata di mano
• Legami di parentela, convivenza e frequentazione proposti dai dati: li confermi o li scarti tu, uno per uno
• Ricerca per volto fra le foto dell'indagine, interamente sul PC, senza internet
• Possibili doppioni di persone e società segnalati per il controllo, anche quando il nome è scritto in modo simile, e riuniti con «Unisci»

Novità 3.14

Immobili e mappa catastale

Le visure catastali entrano nell'indagine con l'anteprima e diventano immobili, intestazioni e schede di persone e società. Dati catastali, diritti, quote e date restano quelli scritti nelle visure.

• Visure per soggetto e visure per immobile, anche nel formato nuovo
• Per ogni immobile chi lo possiede, con il diritto, la quota e da quando; per ogni persona o società i suoi immobili, anche nel dossier
• Collegamento alle persone e società dell'indagine per codice fiscale o partita IVA uguali, oppure a mano
• Posizione degli immobili dalla mappa catastale dell'Agenzia delle Entrate, scaricata dal sito o installata da file: poi funziona senza internet
• Filtri avanzati, statistiche, grafo e mappa; gli immobili entrano anche negli indicatori sulla cella notturna

Atti e documenti

PDF, Word, email con gli allegati e scansioni: Domino legge il testo, anche con l'OCR, e riconosce tipo, data, protocollo e ufficio dell'atto. Il testo è ricercabile e resta cifrato nel database.

• Anche PEC, file firmati .p7m e archivi zip, con il percorso tecnico delle email
• Numeri, IMEI, IBAN, carte, codici fiscali, targhe ed email trovati nel testo e collegati all'indagine
• Codici QR e codici a barre letti da foto, schermate, PDF e Word
• Persone citate negli atti, con gli omonimi segnalati per il controllo
• Visure e fascicoli del Registro Imprese, visure catastali e dichiarazioni fiscali riconosciuti da soli
• Traduzione indicativa degli atti in lingua straniera, già nell'anteprima del caricamento
• Ricerca in tutti gli atti, con le parole trovate evidenziate

Telefoni sequestrati e chat

Le estrazioni forensi dei telefoni e le esportazioni delle app entrano nell'indagine: rubrica, chat, chiamate e posizioni, collegate a persone, numeri e tabulati già presenti.

• Estrazioni UFED e tabelle di XRY, Oxygen, AXIOM e Belkasoft; per i file che non si possono leggere Domino spiega che cosa chiedere al laboratorio
• Chat di WhatsApp e Telegram, rubriche vCard, Google Takeout
• Foto, audio, video e documenti degli allegati dentro la conversazione, con l'impronta di ogni allegato, anche le foto HEIC degli iPhone
• Trascrizione automatica dei vocali, facoltativa, sul tuo PC e senza internet: il testo è da verificare all'ascolto e non sostituisce mai l'audio
• Traduzione indicativa dei messaggi e dei vocali con la Traduzione AI Offline: va fatta verificare a un interprete
• Nelle foto: codici QR, documenti d'identità, ora e posizione GPS della foto, e le immagini uguali o simili fra telefoni e atti
• Più telefoni insieme e il grafo di chi comunica con chi, con la linea del tempo per vedere come cambiano i contatti
• Ricerca nel testo dei messaggi, delle trascrizioni e delle traduzioni, per parole o frase esatta, e filtro per periodo
• Confronto con i tabulati: chiamate e contatti del telefono messi accanto al traffico, e i numeri delle rubriche ritrovati nei dump di cella
• «Esporta»: chat in PDF e Word con i fumetti, rubrica, chiamate e posizioni in Excel, vCard, KML e altri formati, con le impronte
• Elenco dei file importati per ogni telefono, con la verifica dell'integrità

Scheda indagine e intercettazioni

La scheda dell'indagine mostra che cosa c'è da fare, l'indagine in numeri e la copertura dei dati nel tempo. La sezione Intercettazioni tiene in ordine R.I.T., bersagli, decreti e progressivi.

• La catena dei decreti e i periodi non coperti
• Scadenzario con preavvisi di proroga e promemoria
• Bozza della richiesta di proroga in Word, da rivedere e firmare
• Brogliaccio dei progressivi: inserimento a mano o da Excel e CSV con l'anteprima, ricerca nel testo, collegamento agli eventi del Traffico e della Timeline, report in Word
• Registro dei provvedimenti con i file importati collegati a ogni decreto

Novità 3.12 - 3.16

Taccuino, promemoria e traduzione offline

Il Taccuino è il quaderno di lavoro dell'indagine; la Traduzione AI Offline traduce testi e documenti solo sul tuo PC: nessun testo esce su internet.

• Appunti veloci con data e ora, diario di bordo, attività svolte, telefonate, idee da verificare e file allegati, con la ricerca e i filtri avanzati
• Agenda e promemoria con «Ricordamelo»: il giorno stesso o fino a un mese prima, anche a un'ora precisa; l'avviso arriva nella campanella
• Frasi pronte per i promemoria più comuni, come «Richiedere intestatario»
• «Esporta il diario...» in Word
• Traduzione da inglese a italiano e da italiano a inglese, e da molte altre lingue verso l'italiano, con tre motori a scelta: Ministral 3 8B, TranslateGemma 4B e OPUS-MT
• Testi incollati, file PDF, Word, email e immagini, atti già caricati, file audio e vocali dell'indagine, con i due testi affiancati
• Controlli automatici su numeri, codici e valute, glossario dell'ufficio, archivio delle traduzioni con filtri, statistiche ed esportazione
• La traduzione è sempre indicativa: va fatta verificare a un interprete e non vale come traduzione ufficiale

Annunci online e veicoli

Annunci e pagamenti delle piattaforme online, con le email e gli IP, e i transiti dei veicoli rilevati dai lettori di targhe.

• Annunci collegati ai numeri dei soggetti, pagamenti abbinati ai movimenti di denaro
• Annunci con testo simile, anche pubblicati con account diversi
• Nazione degli IP senza consultare servizi esterni
• Transiti delle targhe sulla mappa e incrociati con i tabulati
• Veicoli che viaggiano insieme, targhe simili e confronto fra veicolo e telefono
• Proprietari dei veicoli dal cronologico ACI/PRA, coperture RC auto e sinistri dalle stampe ANIA

Aggiornata nella 3.17

Voli, sbarchi e alloggiati

I dati dei passeggeri dei voli, gli elenchi delle persone sbarcate esportati dal portale e le comunicazioni delle strutture ricettive entrano nell'indagine come gli altri file: con l'anteprima, il file originale e il collegamento alle persone.

• Voli: PNR e API dei passeggeri, anche gli elenchi PNR in Excel, con passeggeri, voli, prenotazioni e i telefoni e le email incrociati con l'indagine
• Persone nella stessa prenotazione o sullo stesso volo, nel dossier della persona e nella Timeline
• «Riscontro sui tabulati» per voli e alloggiati: la cella vicino all'aeroporto o alla struttura nel periodo del viaggio
• Sbarchi: persone sbarcate con filtri avanzati, persone in più sbarchi e CUI ripetuti, grafo di sbarchi, persone e destinazioni
• Statistiche con grafici (37 nei Voli, 31 negli Sbarchi), anche più insieme e a schermo intero, esportabili in Excel, Word e PDF
• Alloggiati: strutture, persone alloggiate e persone registrate insieme nella stessa struttura, con le tendine a spunta e la mappa
• Schede in Persone create o collegate con l'anteprima; le persone con lo stesso CUI si ritrovano da sole
• Voli, sbarchi e alloggiati nel dossier della persona, nella Timeline e nella ricerca, con le altre persone dello stesso volo, sbarco o struttura: indicatori da verificare

Correlazioni, anomalie e ricerca

Domino confronta tutte le fonti e segnala i punti di contatto: lo stesso numero in un tabulato e in un atto, lo stesso IBAN in due conti, la stessa cella per due soggetti. Sono indicazioni da verificare, mai conclusioni.

• Correlazioni e anomalie trovate da sole, con il dettaglio di ognuna e il tuo esito («Rilevante» o «Spiegata, non rilevante»)
• Ricerca avanzata in tutta l'indagine, anche con i prefissi («iban:», «imei:», «cui:», «pnr:»...), con le grafie simili dei nomi e i numeri che differiscono per una cifra, con l'esportazione in Excel
• Liste di interesse: numeri, IBAN e targhe da cercare o da escludere, e liste di parole e frasi cercate in chat, atti, causali, annunci, fatture e note, con l'avviso quando compaiono
• Indicatori delle fatture: controparti senza alcun contatto telefonico né pagamento, e contatti telefonici vicini alla data delle fatture

Grafici, report e consegna

Con «Crea grafico» disegni lo schema dell'indagine: persone, telefoni, conti, veicoli e luoghi, presi dai dati o aggiunti a mano, con i collegamenti fra loro. Poi report e documenti per l'autorità giudiziaria, pronti da rivedere.

• Icone illustrate a colori, con la ricerca fra tutte le icone e le foto delle persone; entità allineate o distribuite con il tasto destro
• Entità e collegamenti presi direttamente dall'indagine, a schermo intero, esportabili in immagine e PDF
• «Crea report...»: scegli le parti e il formato (PDF, Word, Excel, CSV o testo), con in fondo i file di origine e le loro impronte
• Scheda soggetto di persone e società in PDF o Word, bozze dell'annotazione di P.G. e delle richieste
• Pacchetto di consegna per il P.M. o il dibattimento, e copie dei documenti con omissis
• «Verifica un documento»: Domino dice se un file è identico, bit per bit, a quello che ha generato

Importatori sempre aggiornati

I lettori dei file di gestori, banche e altri enti si aggiornano da soli, con un pacchetto piccolo, senza scaricare di nuovo tutto il programma. Così il formato nuovo di una banca o di un gestore può arrivare in pochi giorni.

• Importatori firmati dallo sviluppatore: Domino usa solo quelli con la firma valida; quelli già verificati su file veri fanno parte del programma
• Elenco dei formati riconosciuti, con la possibilità di tornare alla versione precedente
• «Aggiorna DB»: quando un importatore legge meglio un formato, i file già importati si rileggono con l'anteprima, senza importarli di nuovo
• Importazione manuale per i file sconosciuti: più fogli, dati presi dall'intestazione, file a larghezza fissa, legende dei codici
• Con l'IA accesa, Domino propone l'abbinamento delle colonne: la proposta la controlli tu prima di importare
• File non riconosciuto? «Crea un campione da inviare»: una copia con dati inventati da mandare allo sviluppatore, dal sito o per email, che prepara il lettore nuovo; «Mappa della struttura» mostra che cosa parte
• PDF «a etichette» (ricevute, schede) ed estratti conto in PDF «a tabella» importabili con un modello che si salva

Aggiornata nella 3.17

Lavoro in squadra e sicurezza

Il coordinatore crea l'indagine condivisa sul NAS dell'ufficio e accoglie i colleghi: ognuno lavora sulla sua copia cifrata e Domino invia e riceve gli aggiornamenti da solo, in sottofondo. Se il NAS si ferma, si continua a lavorare.

• Database cifrato con la tua password, anche su chiavetta USB; le password nuove hanno almeno 10 caratteri e quelle troppo comuni sono rifiutate
• Backup alla chiusura, se vuoi anche ogni poche ore mentre lavori, e prima di ogni nuova versione, senza limiti di dimensione anche per i database grandi
• Prova di ripristino: la copia più recente si riapre e si controlla, senza bisogno di ripristinarla davvero
• Importazioni «tutto o niente»: se qualcosa va storto non resta un file importato a metà
• Database danneggiato riconosciuto, con la proposta di ripristino dall'ultimo backup controllato e il pulsante «Verifica il database»
• Indagine esportabile in un file cifrato con una password propria: sull'altro PC si importa con un doppio clic sul file; i file ricevuti da altri sono controllati prima di leggerli
• Copia degli originali con la catena di custodia e la verifica dell'integrità
• Cestino per 30 giorni, e Domino si blocca da solo quando non lo usi
• Segnalazioni allo sviluppatore anche con i file allegati, inviate dal sito: prima dell'invio Domino avvisa se un file contiene numeri, IBAN, codici fiscali o email
• Avviso quando il disco si sta riempiendo, e «Informazioni per l'assistenza» con i dati mascherati, da controllare prima di inviarle
• Aggiornamenti firmati, avvisati dal programma
• Nessuna installazione: funziona anche sui PC istituzionali

Le schermate mostrano dati di esempio interamente inventati. Domino è uno strumento di supporto all'analisi: i risultati vanno sempre verificati sui documenti originali.